Le ministre des Communications de la République démocratique du Congo, Patrick Moaya, a déclaré que l’Organisation de surveillance de la criminalité financière (GAFI) prévoyait de placer le pays sur une liste des pays soumis à une surveillance accrue, la République démocratique du Congo, un important producteur de cobalt et de cuivre, sera inscrite sur la soi-disant « liste grise » de l’organisme mondial de surveillance de la criminalité financière au plus tard le 21 octobre en raison de lacunes dans la répression de la corruption financière, y compris le blanchiment d’argent et le financement de la lutte contre le terrorisme.
Le ministre des Finances, Nicholas Kazade, a déclaré que la RDC était « étroitement surveillée » par le Financial Crimes Watch et a assuré aux ministres qu’il suivrait ses recommandations, en plus de l’examen approfondi du groupe de travail, les pays de la liste grise risquent de porter atteinte à leur réputation, d’ajuster leurs notations, de rencontrer des problèmes d’accès au financement mondial et d’augmenter les coûts de transaction, selon les experts. La liste comprend 23 pays, dont des pays africains comme le Mali, l’Ouganda, le Sénégal et le Burkina Faso, des responsables congolais ont été invités à une réunion de Financial Crimes Watch en France du 18 au 21 octobre, selon une note envoyée par le secrétariat général de la cellule congolaise de renseignement financier le 30 septembre à Kazade et vue par Reuters.
Elle a déclaré que Financial Crime Watch « demandera une confirmation écrite au gouvernement de la République démocratique du Congo de son engagement politique de haut niveau à combler pleinement les lacunes stratégiques identifiées en mettant en œuvre ledit plan dans le délai convenu de 2023 à 2025 », le Financial Action Crime Watch a été créé par les principales économies du Groupe des Sept pour protéger le système financier mondial.
