Une équipe d’évaluateurs de la lutte contre le blanchiment d’argent s’est retirée pour rédiger un verdict sur la conformité des systèmes financiers du Kenya aux normes internationales de lutte contre les transactions en espèces sales, au cours des six derniers mois, l’équipe du Groupe anti-blanchiment d’argent d’Afrique orientale et australe (ESAAMLG) – l’organisme de surveillance régional – a évalué l’efficacité des systèmes financiers et des lois du pays dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Centre d’information financière (FRC) du Kenya a déclaré que les évaluateurs, qui auditaient les systèmes et les lois depuis septembre, ont conclu leurs travaux le 11 février. Le directeur général du FRC, Saitoti ole Maika, a déclaré que les évaluateurs devraient soumettre un projet de rapport au chien de garde du Kenya le mois prochain, le FRC fera ensuite le point sur les sujets de préoccupation soulevés avant que le rapport final ne soit présenté au Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de surveillance du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, qui tiendra des réunions plénières et des groupes de travail du 16 au 21 octobre à Paris.
« Conformément à ce dont nous avons discuté la dernière fois, ils ont soulevé des questions de nature politique, réglementaire ou législative. Nous aurions modifié les lois et même fourni des lignes directrices politiques sur certaines questions d’ici là », a déclaré M. Maika, sans détailler, « Nous donnerons des mises à jour basées sur de nouveaux domaines de développement afin qu’ils puissent calibrer le rapport en fonction de la réalité sur le terrain car leur évaluation sera correcte au 11 février », cela fait suite à un rapport du Département d’État américain mettant en garde contre le laxisme des responsables kenyans dans la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent, les responsables donnant des pourboires aux suspects pour qu’ils déplacent les avoirs avant la saisie.
Le rapport annuel sur la stratégie internationale de contrôle des stupéfiants (INCSR) a suggéré que les plates-formes de prêt mobile sur le système M-Pesa de Safaricom, telles que Mshwari et KCB-M-Pesa, n’étaient pas étroitement réglementées, tandis que la proximité de la Somalie a fait du Kenya une « destination attrayante pour les fonds provenant de Somaliens non réglementés ».
