Un tribunal fédéral de Lagos, au Nigéria, a émis une ordonnance de saisie provisoire sur 73 propriétés à travers le Nigéria liées à un réseau chinois soupçonné de cyberfraude et de blanchiment d’argent. Cette décision fait suite à des enquêtes approfondies, au cours desquelles les autorités ont découvert que les biens saisis appartenaient à un groupe d’individus impliqués dans des opérations de fraude organisées utilisant des techniques sophistiquées de cyberpiratage. La dernière opération de sécurité, menée en décembre 2024, a abouti à l’arrestation de ressortissants chinois présumés dans le cadre d’une vaste campagne lancée par la Commission économique et financière de lutte contre la corruption.
L’opération, baptisée « Hawk Bird », visait les réseaux du crime organisé opérant en ligne. Il a été découvert que les suspects dirigeaient un vaste réseau de fraude au Nigéria, s’appuyant sur le piratage informatique et les escroqueries en ligne. Parmi les biens saisis figuraient plus de 1 500 ordinateurs portables et téléphones portables, ainsi que des voitures de luxe et des meubles raffinés, ce qui reflète l’ampleur des activités frauduleuses et des crimes financiers dans lesquels ces suspects étaient impliqués. Les enquêtes indiquent que ces biens ont été obtenus à l’aide de fonds provenant d’activités illégales dans le cadre d’opérations de cyberfraude. Les autorités nigérianes, qui luttent contre le crime organisé dans le pays, ont confirmé que les propriétés étaient utilisées pour blanchir de l’argent gagné grâce à des activités frauduleuses.
Les rapports indiquent que les suspects ont utilisé l’immobilier et les activités commerciales comme couverture pour le blanchiment d’argent, les aidant à étendre leur réseau criminel au Nigéria et dans d’autres pays. Dans un communiqué, le porte-parole de la Commission économique et financière de lutte contre la corruption (EFACC) a confirmé que cette mesure fait partie des efforts continus du Nigéria pour freiner les activités criminelles ciblant les citoyens nigérians et pour fournir un environnement plus sûr pour les investissements individuels et d’entreprise dans le pays. Il a ajouté que les enquêtes sont toujours en cours et que cette affaire sera poursuivie avec vigueur pour identifier les principaux auteurs de cette activité criminelle.
